证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-054
转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性论述或
者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性承担法律攀扯。
膺惩内容指示：
● 苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 8 月
集评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发“科达转债”的有
条件赎回条件。
● 公司于 2025 年 9 月 17 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了
《关
于提前赎回“科达转债”的议案》，为裁汰公司钞票欠债率，进一步优化举座资
本结构，决定应用“科达转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的
价钱对赎回登记日登记在册的“科达转债”沿途赎回。
● 投资者所握可转债除在形态时限内通过二级市集陆续往还或按照 6.38
元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利
息被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏欠。
一、可转债刊行上市约略
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，公司于2020
年3月9日公成立行了516万张可调度公司债券，每张面值东说念主民币100元，刊行总和
率为第一年为0.4%、第二年为0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、
第六年为3%。
（二）可转债上市情况
经上海证券往还所自律监管决定书[2020]87号文喜悦，公司公成立行的
（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。
（三）可转债转股价钱疗养情况
把柄相干形态和《苏州科达科技股份有限公司公成立行可调度公司债券召募
评释书》（以下简称“召募评释书”）的商定，公司本次刊行的“科达转债”自
转股价钱为6.38元/股。历次转股价钱疗养情况如下：
整为14.84元/股，详见《对于利润分配疗养可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2020-056）
整为14.80元/股，详见《对于2020年度权利分拨疗养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2021-044）
整为14.76元/股，详见《对于2021年度利润分配疗养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-040）
自2023年9月25日起，转股价钱疗养为14.57元/股，详见《对于“科达转债”
转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-076）
届董事会第二十七次会议审议通过了 《对于向下修正“科达转债”转股价
格的议案》，“科达转债”的转股价钱自2024年3月27日起由14.57元/股调
整为8.68元/股。具体内容详见公司于 2024年3月26日在上海证券往还所网
站（www.sse.com.cn）露馅的《苏州科达科技股份有限公司对于向下修正“科
达转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-022）。
届董事会第三十三次会议审议通过了 《对于向下修正“科达转债”转股价
格的议案》，“科达转债”的转股价钱自2024年7月31日起由8.68元/股疗养
为6.36元/股。具体内容详见公司于 2024年7月30日在上海证券往还所网站
（www.sse.com.cn）露馅的《苏州科达科技股份有限公司对于向下修正“科
达转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）
部分畛域性股票，自2025年1月24日起，“科达转债”转股价钱由6.36元/股
疗养为6.38元/股。具体内容详见公司于 2025年1月23日在上海证券往还所
网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于部分畛域性股票回购刊出完成疗养“科
达转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-013）
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）可转债有条件赎回条件
把柄公司《召募评释书》商定，在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当
下述两种情形的纵情一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司 A 股股票聚首三十个交
易日中至少有十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往还日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱策画，疗养后的往还日按疗养后的转股价钱和收
盘价钱策画。
（二）赎回条件触发情况
公司自 2025 年 8 月 25 日至 2025 年 9 月 17 日，已有十五个往还日的收盘价
格不低于当期转股价钱 6.38 元/股的 130%（即 8.294 元/股）。把柄公司《募
集评释书》的商定，已触发“科达转债”的有条件赎回条件。
三、公司提前赎回“科达转债”的决定
公司于 2025 年 9 月 17 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于提前赎回“科达转债”的议案》，为裁汰公司钞票欠债率，进一步优化举座资
本结构，决定应用“科达转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的
价钱对赎回登记日登记在册的“科达转债”沿途赎回。同期，董事会授权公司管
理层及相干部门办理后续“科达转债”赎回的沿途事宜。
四、相干主体减握可转债情况
经核实，公司骨子适度东说念主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、
高等处分东说念主员在“科达转债”本次赎回条件称心前的 6 个月内，不存在往还“科
达转债”的情形。
五、保荐机构核查主张
经核查，保荐机构合计：
公司本次“科达转债”提前赎回事项仍是公司董事会审议通过，践诺了必要
的审批时局，适当《上海证券往还所股票上市公法》
《可调度公司债券处分宗旨》
《上海证券往还所上市公司自律监管引导第 12 号——可调度公司债券》等相干
法律律例的要求及《召募评释书》对于有条件赎回的商定。
要而言之，保荐机构对公司本次提前赎回“科达转债”事项无异议。
六、风险指示
投资者所握“科达转债”除在形态时限内通过二级市集陆续往还或按照 6.38
元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏欠。
公司将尽快露馅《对于实行“科达转债”赎回暨摘牌的公告》，明确相干赎
回时局、价钱、付边幅样及手艺等具体事宜。敬请稠密投资者严防了解可转债赎
回条件异常潜在影响，并怜惜公司后续公告，驻防投资风险。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
