证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2025-061
债券代码：123197 债券简称：光力转债
光力科技股份有限公司
对于展望触发可转债转股价钱向下修正条件的教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息闪现的本体真确、准确、齐全，莫得格外
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
紧要本体教导：
年 5 月 7 日，启动转股价钱：21.46 元/股；最新转股价钱为 21.15 元/股（成效
日历：2025 年 6 月 3 日）。
有 10 个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱
延续低于当期转股价钱的 85%，展望可能触发“光力转债”转股价钱向下修正条
件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，
并实时履行信息闪现义务。敬请浩瀚投资者细心投资风险。
一、可调节公司债券刊行上市情况
左证中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于原意光力
科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可
〔2022〕2748号）原意注册，公司向不特定对象刊行40,000.00万元可调节为公
司A股股票的可调节公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币100
元，认为4,000,000张。
经深圳证券交游所原意，公司 40,000.00 万元可调节公司债券于 2023 年 5
月 29 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“光力转债”，债券代码“123197”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2023 年 5 月 12 日）满六
个月后的第一个交游日（2023 年 11 月 13 日）起至可转债到期日（2029 年 5 月
项不另计息）。启动转股价钱为 21.46 元/股。
（1）公司 2023 年 6 月 30 日完成公司 2021 年铁心肠股票激发蓄意初次授予
部分第二个包摄期第一批次包摄，向激发对象定向刊行公司 A 股等闲股股票
特定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》（以下简称《可转债召募诠释书》）
及中国证监会对于可转债刊行的磋磨轨则，
“光力转债”的转股价钱自 2023 年 6
月 30 日起提拔为 21.43 元/股。
（2）公司 2023 年 9 月 5 日完成铁心肠股票初次授予部分第二个包摄期第二
批次股份包摄，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经经营，本次铁心肠股票
初次授予部分第二个包摄期第二批次股份包摄完成后，“光力转债”转股价钱不
变。
（3）公司于 2023 年 11 月 6 日实施 2023 年半年度权柄分拨决策：以公司现
有总股本 352,109,184 股为基数，向整体激动每 10 股派 1.499834 元东说念主民币现款。
左证《可转债召募诠释书》及中国证监会对于可转债刊行的磋磨轨则，“光力转
债”的转股价钱自 2023 年 11 月 6 日起提拔为 21.28 元/股。
（4）公司铁心肠股票预留部分第二个包摄期股份包摄于 2024 年 2 月 5 日完
成，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经经营，本次铁心肠股票预留部分第
二个包摄期股份包摄完成后，“光力转债”转股价钱不变。
（5）公司铁心肠股票初次授予部分第三个包摄期包摄股份于 2024 年 5 月
定，“光力转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 13 日起提拔为 21.25 元/股。
（6）公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权柄分拨决策：以公司现存总股
本 352,770,891 股剔除已回购股份 1,303,700 股后的 351,467,191 股为基数，向
整体激动每 10 股派 0.50 元东说念主民币现款。左证《可转债召募诠释书》及中国证监
会对于可转债刊行的磋磨轨则，
“光力转债”的转股价钱自 2024 年 6 月 3 日起调
整为 21.20 元/股。
（7）公司铁心肠股票预留部分第三个包摄期股份包摄于 2025 年 2 月 28 日
完成，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经经营，本次铁心肠股票预留部分
第三个包摄期股份包摄完成后，“光力转债”转股价钱不变。
（8）公司于 2025 年 6 月 3 日实施 2025 年第一季度权柄分拨决策：以公司
现 有 总 股 本 352,829,602 股 扣 除 回 购 专 户 抓 有 股 份 1,434,052 股 后 的
债召募诠释书》及中国证监会对于可转债刊行的磋磨轨则，“光力转债”的转股
价钱自 2025 年 6 月 3 日起提拔为 21.15 元/股。
二、可调节公司债券转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可调节公司债券存续时刻，当公司股票在职意邻接三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调节公司债券的激动应当消失。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日公司股票交游均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最
近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱提拔的情形，则在转股价钱提拔日
前的交游日按提拔前的转股价钱和收盘价经营，在转股价钱提拔日及之后的交游
日按提拔后的转股价钱和收盘价经营。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息闪现报刊及
互联网网站上刊登联系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时刻（如需）
等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），出手还原转股苦求
并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且在调节股
份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱推行。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
自 2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 17 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘
价钱低于当期转股价钱的 85%，若后续公司股票收盘价钱延续低于当期转股价钱
的 85%，展望可能触发“光力转债”转股价钱向下修正条件。
左证《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第15号——可调节公司债券》
等联系轨则，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前闪现修正直概不修
正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照《可转债召募诠释书》的商定实时履
行后续审议要津和信息闪现义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事
会履行审议要津及信息闪现义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、备查文献
投资者如需了解“光力转债”的其他联系本体，请查阅公司于 2023 年 4 月
敬请浩瀚投资者细心投资风险。
特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
